防制洗錢系統解決方案
防制洗錢系統解決方案(Meta-AML)

【導入方案說明】

隨著高度的國際金融自由化,以及創新金融商品與網路科技的蓬勃發展,犯罪者的洗錢手法也不斷翻新。因此,自2008年以來,各國政府對於金融機構的「防制洗錢(AML)及打擊資助恐怖主義活動(CTF)」法令遵循要求,陸續採取更為積極的管理態度,要求業者除了主動遵循法規外,也要進行自我風險管理措施,包括落實可疑交易活動的偵測、調查與通報等。執法當局對於違規業者除課以巨額罰鍰外,亦開始對其洗錢防制遵循管理負責人員追溯相關法律責任。

我國金融監督管理委員會要求相關金融機構在2016/1/31前應完成洗錢及資恐風險評估所需之規劃、建置與管理措施,並自2016/2/1起實施,2016/7/31前銀行應完成首次之全公司洗錢及資恐風險評估,並據以擬訂洗錢及資恐風險防制計畫,與定期評估及更新該計畫。

捷智商訊科技於2016與國際知名顧問公司AML/CTF服務團隊策略合作,打造唯一台灣廠商自行開發的MetaAML應用系統,是完全因應台灣監理機關的洗錢防制相關法規,同時更採用彈性模組的購買方式與提供最即時的客製化需求,是最合適國內金融機構的AML/CTF解決方案。

 共 1 頁  每頁顯示   筆資料