MetaAML洗錢防制暨打擊資恐系統
MetaAML洗錢防制暨打擊資恐系統

整合『姓名檢核』、『客戶盡職調查』、『交易偵測』於同一平台,並運用相同的線上案件管理模組,有效整合AML系統資料,達到單一驗證系統交叉查詢相關CDD/KYC等監理資料,以達成最佳AML效益。

  • 姓名檢核:黑名單整併,一次掃描含括所有名單資訊,不需分批掃描不同名單資料。中文音譯、字詞對調模糊比對提高搜尋效益。
  • 客戶盡職調查:系統化調查作業,有效控管定期審查作業,並可隨時調整風險因子定義及相關值域/分數。
  • 交易偵測:依循交易偵測需求,即時監控可疑交易,供客戶即時調整各項交易監控閥值。
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