洗錢防制暨打擊資恐系統 MetaAML
整合『姓名檢核』、『客戶盡職調查』、『交易偵測』於同一平台，並運用相同的『線上案件管理模組』，有效整合AML系統資料，達到單一驗證系統交叉查詢相關CDD/KYC等監理資料，以達成最佳AML效益。
姓名檢核：黑名單整併，一次掃描含括所有名單資訊，不需分批掃描不同名單資料。中文音譯、字詞對調模糊比對提高搜尋效益。客戶盡職調查：系統化調查作業，有效控管定期審查作業，並可隨時調整風險因子定義及相關值域/分數。
交易偵測：依循交易偵測需求，即時監控可疑交易，供客戶即時調整各項交易監控閥值。
產品特點
(一)名單檢核及掃描模組(MetaAML / Module WLF)：
●提供線上名單比對掃描模組(泛指網頁介面與軟體引擎)，供使用者快速查詢是否存在於黑名單及疑似命中名單之內容明細。
●提供API，供其他業務系統呼叫進行即時檢核。
●提供『模糊比對』、『支援中文簡、繁體及英文檢核』、『字詞錯位比對』、『英文姓名智慧型比對』等多種智慧型比對。
●系統提供電子化案件審查功能。
(二)客戶盡職調查模組(MetaAML / Module CDD)：
●提供多元風險評級項目，並可交叉組合出更多樣化之風險權重評分。
●多元情境建置獨立之風險評級模型。
●提供定期審查機制，依據不同定義自動計算客戶下次應定期審查日期。
●客戶盡職調查案件管理功能，加強高風險客戶之盡職審查作業。
●針對特定對象進行重新審核客戶風險之機制。
(三)交易偵測及報告模組(MetaAML / Module SAR)：
●多產業專家型交易監控資料超市，用以進行相關交易監控。
●交易偵測之閥值可於系統上自行調整，即時生效。
●偵測交易行為是否為可疑交易，並跳出警示請單位進行調查。
●提供法務處調查局定義之申報SAR格式進行資料轉換。
(四)案件管理模組(MetaAML / Module MECM)：
●後台管理模組(BM)，可供資訊管理人員進行平台安控作業。
●案件審查功能，依照不同模組顯示對應資訊，使用相同介面完成案件審查流程。
●案件轉派功能，提供快速移轉案件審查權限。
●案件歷史軌跡與查詢功能，保留完整案件審查軌跡。
●案件屆期或案件逾期之提醒機制。
系統架構
